各位股東：
根據(jù)工作需要，經(jīng)第一屆董事會第三十次會議研究，決定召開集團公司2021年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（四）會議召開方式
根據(jù)疫情防控工作要求，本次會議采用現(xiàn)場會議加直播和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
（五）會議召開時間和會期
2022年4月25日（星期一）下午15:00，會期半天。
（六）出席對象
1. 本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年4月5日，在公司股東名冊上登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入股份的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出股份的投資者不享有此權(quán)利）。股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東。
2.按照新冠肺炎疫情防控工作要求，本次股東大會現(xiàn)場參會人員僅限本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、法人股東（包括投資人股東）代表、自然人股東授權(quán)代理人。除上述人員外，所有股東均通過直播和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加會議并投票表決。
（七）會議地點：內(nèi)蒙古神東天隆集團股份有限公司總部三樓報告廳（內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)天隆大廈C座）。
二、會議審議事項
（一）審議集團公司董事會2021年度工作報告。
（二）審議集團公司監(jiān)事會2021年度工作報告。
（三）審議集團公司2021年度財務決算方案。
（四）審議集團公司2021年度股份分紅方案。
（五）審議集團公司2022年財務預算方案。
（六）審議大海則煤礦2022年建管費及后三季度基建投資計劃。
三、簽到登記時間和方式
（一）簽到登記時間：2022年4月25日下午13:00至14:30通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行簽到登記（14:30后簽到登記通道關(guān)閉，如未在規(guī)定時限內(nèi)錄入?yún)畔?，視為放棄本次會議表決權(quán)）。
（二）代理人代理自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證復印件，委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件，現(xiàn)場辦理簽到登記（14:30后停止辦理簽到登記）。
（三）法人股東（包括投資人股東）現(xiàn)場參加本次股東大會或通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加本次股東大會，需授權(quán)委托代理人于2022年4月24日上午11時前，攜帶授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、代理人身份證原件到天隆大廈C座1207室（或提前將授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的代理人身份證復印件郵寄至內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)天隆大廈C座1207室，收件人：康偉，聯(lián)系電話：18847729495，郵件接收截止時間為2022年4月24日上午11時)，提前錄入?yún)畔ⅲ駝t將無法通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行簽到登記和表決。
（四）現(xiàn)場參加會議的股東授權(quán)代理人（包括自然人股東授權(quán)代理人、法人股東授權(quán)代理人及投資人股東授權(quán)代理人）進入會場時需出示行程碼、健康碼、同行密接人員自查信息及48小時內(nèi)核酸檢測報告。行程碼、健康碼、同行密接人員自查信息、48小時內(nèi)核酸檢測報告及體溫異常的股東及股東授權(quán)代理人將無法進入會議現(xiàn)場參加會議。
四、網(wǎng)絡投票表決時間
2022年4月25日下午15:00至17：30，股東可在18:00以后查詢投票表決結(jié)果。
五、其他事項
（一）股東參加會議產(chǎn)生的交通費和食宿費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：石崢嶸
聯(lián)系電話：0477—8959959 15134871295
附：會議議案材料及授權(quán)委托書
內(nèi)蒙古神東天隆集團股份有限公司董事會
2022年4月2日
| 附件.rar | (155.66 kb) |
